В Приморье суд наказал предпринимателя, который попытался обмануть банк и государство, выведя за рубеж крупную сумму.

В Приморье суд наказал предпринимателя, который попытался обмануть банк и государство, выведя за рубеж крупную сумму. Мужчина придумал липовую сделку, но его схему раскрыли.

Находкинский городской суд вынес приговор местному индивидуальному предпринимателю. Он признан виновным в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В апреле 2025 года бизнесмен перевел в Японию 2 миллиона иен. Это больше 1,1 миллиона рублей. Чтобы банк пропустил платеж, мужчина предоставил фиктивные документы: инвойс и заявление на перевод, где было написано, что он якобы покупает подержанные автомобильные шины. На самом деле никакого товара не было, и на территорию Евразийского экономического союза шины не ввозились.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 320 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.

https://www.dv.kp.ru/online/news/7023256/