Находкинский городской суд вынес обвинительный приговор 49-летнему индивидуальному предпринимателю, признанному виновным в совершении незаконной валютной операции.

Находкинский городской суд вынес обвинительный приговор 49-летнему индивидуальному предпринимателю, признанному виновным в совершении незаконной валютной операции.

Как установило следствие, в июле 2024 года бизнесмен перевел на счет японской компании 2 миллиона йен (более 1 миллиона рублей). Для легализации операции предприниматель предоставил в банк подложный инвойс на покупку автомобильных шин и колесных дисков. Фактически товар не приобретался и не планировался к ввозу в Россию, а документы были изготовлены по договоренности с японским контрагентом.

В суде предприниматель полностью признал свою вину. Его действия были квалифицированы как предоставление банку заведомо недостоверных сведений об основаниях и целях валютного перевода. С учетом обстоятельств дела суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

https://vlad.mk.ru/social/2026/04/24/predprinimatel-iz-primorya-pytalsya-fiktivno-vyvesti-v-yaponiyu-dengi.html